İstanbul’da Forex Dolandırıcılığı: 56 Kişi Gözaltında

İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alındı. Forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Şişli’deki Astoria Alışveriş Merkezi’nin üçüncü katında bulunan “Vend Teknoloji” adlı şirketi incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu ofisin çağrı merkezi görünümünde faaliyet gösterdiği ve sosyal medya aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarına borsa ve forex yatırımı vaadiyle ulaştığı, dolayısıyla mağdurların dolandırıldığı tespit edildi.

Soruşturma sırasında, şirketin yöneticileri olarak görülen şüphelilerin telefonlarında çok sayıda finansal hesap bulunduğu belirlendi. Bu hesaplara günlük ortalama 1 milyon dolar para girişi yapıldığı, elde edilen gelirlerin ise farklı banka hesapları üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 49’u Türk, 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarına yönelik soruşturmanın çok yönlü bir şekilde sürdüğü bildirildi.