Paymix Soruşturmasında Üçüncü Operasyon: Dev Ağ Çökertildi
Paymix soruşturmasında üçüncü operasyon gerçekleştirildi, dev bir yasa dışı bahis ağı deşifre edildi ve 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturmasında, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB’nin yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çok sayıda hesap ve mal varlığına el konuldu.
Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik inceleme ve dijital analizler sonucunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucularda 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine hizmet verildiği belirlendi. Bu sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcısının kaydı bulunduğu, bunlardan 3 milyon 173 bininin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bininin ise telefon numarasıyla kayıtlı olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak için kullanılan 14 bin 600 banka hesabı ve para çekim işlemlerinde kullanılan 52 bin 800 banka hesabı belirlendi. Yurt dışında kurulan şirketler adına sahte ticari işlemler gerçekleştiren internet siteleri üzerinden suç gelirinin aklandığı anlaşıldı. Bu platformlar aracılığıyla, suç gelirine konu kripto varlıkların, sahte hizmet faturaları ve uluslararası para transferleri ile farklı şirket hesaplarına gönderildiği tespit edildi.
Yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz faaliyet göstermesi için gerekli teknik altyapının kurulduğu, kullanıcı verilerinin saklandığı sunucuların kontrol edildiği ve kripto para transferlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca, yüksek tutarlı para hareketlerinin çoğunlukla kripto varlıklar üzerinden yapıldığı ve farklı blokzincir ağları ile dijital cüzdan adreslerinin kullanıldığı tespit edildi.
Suç gelirlerinin, Adana ve Bursa gibi illerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziksel teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında, uluslararası finansal hareketlerin organize edildiği ve suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında kaydedildiği belirlendi.
Bu süreçte, toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ve 535 banka ile kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için uluslararası adli süreçler başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Paymix soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Gürlek, “Paymix-3 operasyonu ile organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Bu operasyon sonucunda 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı devre dışı bırakılmıştır” dedi.
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, vatandaşların huzurunu tehdit eden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceklerini vurguladı.
